YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Вебинар для НФО

ООО «Юнитек Сервис» проводит обучение в форме вебинаров и выездных семинаров на основании соглашения о сотрудничестве № 136-2021 от 09.01.2021, заключенного с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга».

Ближайший вебинар для организаций, поднадзорных Банку России – 14 декабря 2021г.

Продолжительность мероприятия: 5 учебных часов (с 10 до 14).

Тема мероприятия: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Лектор: Преподаватель Угнич Наталья Владимировна — эксперт по НОК по финансовому мониторингу, практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член совета АФД по ПОД/ФТ, член АСФИМО.

Форма проведения мероприятия: целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

— Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ)

— Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ).

— Изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ);

2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:

— Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ)

— Выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ)

— Новые особенности работы в личном кабинете (165-ФЗ)

3. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

4. Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П)

— Новый КоАП.

— Переход к независимой оценке квалификации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Практические аспекты реализации законодательства:

— Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

— Последние изменения в требованиях об идентификации. Упрощенная идентификация.

— Оценка риска клиента и риска услуг.

— Порядок подготовки отчетности в Росфинмониторинг и Банк России в сфере ПОД/ФТ.

— Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подозрительных операций и операций, подлежащих документальному фиксированию.

— Работа в Личном кабинете.

— Меры, принимаемые в отношении клиента. Программа по блокированию (замораживанию), программа по приостановлению, программа по отказу в выполнении распоряжения клиентов.

— Система подготовки и обучения кадров организаций.

6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и в сфере ФРОМУ.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial