ООО «Юнитек Сервис» проводит обучение в форме вебинаров и выездных семинаров на основании соглашения о сотрудничестве № 136-2022 от 10.01.2022, заключенного с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга»
Ближайший вебинар для организаций, поднадзорных Банку России – 02 февраля 2023г.
Продолжительность мероприятия: 4 академических часа (с 10 до 13).
Тема мероприятия: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Лектор: Преподаватель Угнич Наталья Владимировна — эксперт по НОК по финансовому мониторингу, практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член совета АФД по ПОД/ФТ, член АСФИМО.
Форма проведения мероприятия: целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж).
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021 год и практика применения соответствующих изменений в НФО:
— Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ, 230-ФЗ)
— Особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, список отказников (536-ФЗ, 784-П).
— Изменения в части идентификации (233-ФЗ, 355-ФЗ, 444-П)
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году:
— Выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ)
— Оценка риска (423-ФЗ)
— Идентификация (483-ФЗ)
— Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.
3. Практические аспекты реализации законодательства:
— Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Последние изменения в требованиях об идентификации. Упрощенная идентификация.
— Оценка риска клиента и риска услуг.
— Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подозрительных операций и операций, подлежащих документальному фиксированию.
— Работа в Личном кабинете.
— Меры, принимаемые в отношении клиента. Программа по блокированию (замораживанию), программа по приостановлению, программа по отказу в выполнении распоряжения клиентов.
— Система подготовки и обучения кадров организаций.
4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и в сфере ФРОМУ.