ООО «Юнитек Сервис» проводит обучение в форме вебинаров и выездных семинаров на основании соглашения о сотрудничестве № 136-2023 от 09.01.2023, заключенного с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга»
Ближайший вебинар для организаций, поднадзорных Банку России – 11 октября 2023г.
Продолжительность мероприятия: 4 академических часа (с 10 до 13).
Тема мероприятия: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Лектор: Преподаватель Угнич Наталья Владимировна — эксперт по НОК по финансовому мониторингу, практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член совета АФД по ПОД/ФТ, член АСФИМО.
Форма проведения мероприятия: целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж).
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022-2023 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
— Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
— Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
— Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
— Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
— Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
— Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);
— Изменения в операциях, подлежащих обязательному контролю (595-ФЗ);
2. Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
3. Оценка риска клиента и риска услуг НФО:
— Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— Национальные и секторальные отчеты;
— Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска;
4. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:
— Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
5. Планируемые изменения в нормативные акты Банка России