ООО «Юнитек Сервис» проводит обучение в форме вебинаров и выездных семинаров на основании соглашения о сотрудничестве № 136-2021 от 09.01.2021, заключенного с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга».
Ближайший вебинар для организаций, поднадзорных Банку России – 24 августа 2021г.
Продолжительность мероприятия: 5 учебных часов (с 10 до 14).
Тема мероприятия: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Лектор: Преподаватель Угнич Наталья Владимировна — эксперт по НОК по финансовому мониторингу, практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член совета АФД по ПОД/ФТ, член АСФИМО.
Форма проведения мероприятия: целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации.
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
— Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ)
— Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ).
— Изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ);
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:
— Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ)
— Выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ)
— Новые особенности работы в личном кабинете (165-ФЗ)
3. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.
4. Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П)
— Новый КоАП.
— Переход к независимой оценке квалификации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Практические аспекты реализации законодательства:
— Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
— Последние изменения в требованиях об идентификации. Упрощенная идентификация.
— Оценка риска клиента и риска услуг.
— Порядок подготовки отчетности в Росфинмониторинг и Банк России в сфере ПОД/ФТ.
— Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подозрительных операций и операций, подлежащих документальному фиксированию.
— Работа в Личном кабинете.
— Меры, принимаемые в отношении клиента. Программа по блокированию (замораживанию), программа по приостановлению, программа по отказу в выполнении распоряжения клиентов.
— Система подготовки и обучения кадров организаций.
6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и в сфере ФРОМУ.