0 комментариев

добрый день,

При выявлении БВ клиента  (согласно 4568-У), НФО в анкете клиента фиксирует информацию о БВ представленную клиентом, так и информацию установленную самой НФО по результатам анализа совокупности как документов представленных клиентом, так и полученные НФО на законных основаниях источников информации. При проведении идентификации клиентов нерезидентов :  у некоторых иностранных государств имеются официальные сайты где публично раскрывается информация о бенефициарных владельцах компаний.

Должна ли НФО при проведении идентификации клиента -нерезидента использовать такие источники информации ? Если да, то каким образом  использовать полученную информацию ,  т.е. включать в анкету по БВ данные о БВ на иностранном языке или нужно  осуществить перевод на русский язык?

Решенный вопрос