0 комментариев

Добрый день,

445-п предусмотрены 2 вида операций, которые должны быть указаны в сообщении об операции:

  • операция, в отношении которой возникают сомнения в части правомерности квалификации ее как операции, подлежащей обязательному контролю;
  • операция, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Можно ли указывать в сообщении виды операций, отличные от наименований, указанных в 445-П, например как «Необычная операция»?

Отвеченный вопрос