0 комментариев

Наталья, добрый день

УК принимает пайщиков он-лайн с проведением упрощенной идентификации, для которых предусмотрен он-лайн опрос для определения принадлежности к ПДЛ. В  пп 2 п.1 ст.7.3 115-ФЗ  идет речь о МЕРАХ по выявлению среди ФЛ ПДЛ, что означает, что нам необходимо предпринять помимо опроса  дополнительные меры по выявлению ПДЛ. При этом, техническая возможность автоматического обращения к разным сайтам (например в момент оформления заявки) для поиска ПДЛ нереализуема. Вручную ежедневно проверять каждого нового  клиента (их сотни) также является весьма трудозатратным процессом. Какие еще могут быть предприняты меры по выявлению ПДЛ , помимо поиска в сети Интернет и проведения опроса?

Решенный вопрос