0 комментариев

добрый день.

Организации оказывает услуги по налоговому консультированию ( а именно- налоговое консультирование в рамках управления  ценными бумагами клиента), это ее основной ОКВЭД. Однако, у Организации есть и дополнительный ОКВЭД — это Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета. По факту, Организация оказывает услуги исключительно по налоговому консультированию ( и даже не планирует оказывать бухгалтерские услуги).

Будет ли попадать ли данная Организация под Статью 7.1. Права и обязанности иных лиц 115-ФЗ со всеми вытекающими обязанностями по ПОД/ФТ ? (регистрация в ЛК, организация внутреннего контроля и т.д.)

Решенный вопрос