УК пиф продает квартиру клиенту — физ. лицу, который хочет, чтобы за него платило юр. лицо, в котором клиент является учредителем. Какие есть риски со стороны ПОД/ФТ? Какие документы можно запросить от ф. л. и ю. л.?
Администратор ответил на вопрос 18.12.2021