УК пиф продает квартиру клиенту — физ. лицу, который хочет, чтобы за него платило юр. лицо, в котором клиент является учредителем. Какие есть риски со стороны ПОД/ФТ? Какие документы можно запросить от ф. л. и ю. л.?
Администратор Отвеченный вопрос
1 Ответы
Данная операция будет являться необычной. Ее необходимо выявить и запросить у клиента документы, являющиеся основанием такого перевода со счета третьего лица. Также можно запросить документы, подтверждающие экономический смысл операции.
Администратор Отвеченный вопрос