0 комментариев

27 июня 2019 года вступили изменения в № 115-ФЗ. Изменения связаны с тем, что кредитные организации должны будут сообщать в РФМ о снятии денег с карт иностранных банков (добавляется новая операция, подлежащая обязательному контролю).

1. обязательно ли для УК ПИФ проводить обучение по указанному изменению;

2. необходимо ли вносить в ПВК  по ПОД/ФТ/ФРОМУ    УК ПИФ  в перечень обязательных операций данную операцию для кредитной организации, если по ней не нужно документально фиксировать и представлятьИФ в РФМ сведения?

Решенный вопрос