0 комментариев

Добрый день. Согласно инф письму финансовым организациям рекомендуется документально фиксировать результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов.
Какие меры по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ могут быть предприняты финансовой организацией на практике?

Решенный вопрос