Нужно ли проводить обучение по информационном письму ЦБ РФ №ИН-014-12/54 от 14.08.2018 о национальной оценке риска?
Для страховых компаний
Администратор Отвеченный вопрос
1 Ответы
Банк России непосредственно в самом письме просит довести содержание отчетов до сотрудников, задействованных в ПОД/ФТ. Обучение, на наш взгляд, будет лучшим способом для этого. При этом, учитывая, что отчеты не являются нормативным актом, соблюдать срок для проведения обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа в 3 рабочих дня нет необходимости. Можно включить рассмотрение национальных отчетов в ближайщее обязательное обучение.
Администратор Отвеченный вопрос