0 комментариев

добрый день,

в прошлом году РФМ выпустил методические рекомендации (письмо 59 от 01.03.2019г.) по проведению оценки рисков ОД/ФТ, в котором рекомендует Организациям не реже 1 р в год информировать РФМ об актуальных рисках ОД/ФТ имеющихся в их деятельности через ЛК.

Насколько обязательны к исполнению данные рекомендации? можем ли мы не направлять такой отчет, поскольку все таки письмо носит рекомендательный характер?

Решенный вопрос