Как Вы считаете, нет ли с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ ограничений на предусмотренное статьей 313 ГК РФ исполнение обязательств третьим лицом, а именно — совершение платежа одной организацией по обязательствам другой организации? Обе организации являются субъектами ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Следует ли отнести такую операцию к необычным (подозрительным) и направить сообщение в Ролсфинмониторинг?

ответил