УК управляет фондом, в состав имущества которого входят квартиры, машино-места. Является ли клиентом УК арендатор квартир, машино-мест? Соответственно нужно ли проводить его идентификацию?
Администратор Отвеченный вопрос
УК управляет фондом, в состав имущества которого входят квартиры, машино-места. Является ли клиентом УК арендатор квартир, машино-мест? Соответственно нужно ли проводить его идентификацию?
Есть адресные ответы Департамента финансового мониторинга Банка России о том, что арендаторы являются клиентами в целях 115-ФЗ