0 комментариев

Добрый день! При проведении идентификации клиента пайщика, было выявлено (из выписки ЕГРЮЛ), что клиент является одним из учредителей некоммерческой организации. Код признака 1119, указывает на необычный характер сделки, но при этом, пороговая сумма не определена. Значит ли это, что на все операции клиента, которые он совершит,  нужно составлять внутренние сообщения? ( порог покупки паев в Организации установлен в размере от 100рублей). Не будет ли нарушением, если в ПВК прописать пороговые значения сумм, от которых имело бы смысл предпринимать меры по установлению источника происхождения ДС у таких клиентов?

Решенный вопрос