Добрый день! В Организации настроена продажа он-лайн паев, при этом проводится упрощенная идентификация клиентов. При наступлении срока по обновлению анкет, возможно ли использовать информационную систему СМЭВ в качестве источника данных по обновлению, и отказаться от написания запросов клиентам?
Да, именно так и нужно проводить обновление сведений, полученных в результате проведения упрощенной идентификации. Об этом есть прямое указание в пункте 2.3 Положения 444-П.
2.3. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, осуществляется некредитной финансовой организацией в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов и сведений непосредственно от клиента (представителя клиента) и (или) путем обращения к источникам информации, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.
В пункте 2.2 как раз речь идет о СМЭВ.