0 комментариев

добрый день! при внесении изменений в ПВК по ПОД/ФТ, следует ли менять формулировки, часто встречающиеся в ПВК, такие как  «законодательства в целях ПОД/ФТ» , «в сфере ПОД/ФТ» и добавлять к ним  формулировку ФРОМУ — «законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ», «в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ». Ведь по сути, кроме 115-ФЗ никаких изменений по ФРОМУ в иные законодательные акты пока не внесены.
Пример :
ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ разработаны Организацией в целях:
-обеспечения выполнения Организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ- добавлять ФРОМУ)?
- поддержания в Организации эффективности системы ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма-добавлять ФРОМУ
исключения вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма- добавлять ФРОМУ

Решенный вопрос