Добрый день!
В соответствии с Указанием Банка России 3471-У в НФО должен быть определен перечень сотрудников (далее — Перечень), которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В Перечень включаются следующие сотрудники (при наличии соответствующих должностей в штате НФО).
Правильно ли мы понимаем, что Печень может состоять только из ФИО сотрудников без указания должностей или такой перечень будет считаться несоответствующим требованиям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Администратор ответил на вопрос 13.03.2020