0 комментариев

добрый день,

01/03 получено письмо от ЦБ РФ в котором, регулятор акцентирует внимание НФО, что информирование РФМ о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней террористов/фрому, считает нецелесообразным. При этом, скоро вступит в силу 4937-У, где указано что результаты проверок должны направляться НФО  в уполномоченный орган после проведения каждой проверки.

Какой периодичности, придерживаться НФО будет правильным и отвечающим рекомендациям ЦБ?

Решенный вопрос