0 комментариев

Риэлторская компания направила сведения в Росфинмониторинг для постановки на учет, предварительно утвердив ПВК и назначив СДЛ. До момента постановки на учет и регистрации личного кабинета организация уже должна осуществлять внутренний контроль по ПОД/ФТ, в том числе осуществлять проверки по перечням?

Решенный вопрос