Добрый день. Правомерно ли требование банка предоставить ПВК Ломбарда для ознакомления? Если мы не хотим предоставлять ПВК, можно ли сослаться на ст. 4 115-ФЗ?
Администратор ответил на вопрос 09.08.2018
1 Ответ
По нашему мнению, предоставление по запросу кредитной организации ваших ПВК по ПОД/ФТ нарушает статью 4 115-ФЗ в части запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Администратор ответил на вопрос 09.08.2018