Каким образом проверяется иностранное лицо, кроме поиска лиц по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму?
Администратор ответил на вопрос 27.08.2018
1 Ответ
Любого клиента, в том числе иностранного, также необходимо проверить по спискам Решений Межведомственной комисии по противодействию финансированию терроризма.
Официальных открытых бесплатных источников информации для других проверок нерезидентов нет.
Администратор ответил на вопрос 27.08.2018