0 комментария

Добрый день,

При проверке клиентов — физических лиц и клиентов — юридических лиц (представителей, бенефициарных владельцев) устанавливаем сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц с помощью портала nalog.ru и интернета.

Хотелось понять цель данной проверки. Например, клиент-физическое лицо или руководитель клиента-юридического лица является учредителем нескольких компаний или руководителем нескольких компаний. Что необходимо сделать с данной информацией? Указать в досье клиента о том, что мы осведомлены об этом или требуется проверить все компании, учредителем/руководителем которой клиент является, тогда на предмет чего? Есть документ, который запрещает быть руководителем нескольких компаний или учредителем в нескольких компаниях?

Помогите, пожалуйста, разобраться.

ответил