0 комментариев

Добрый день,

Очередное (ежегодное) обновление сведений клиента + проверка по ПОД/ФТ последний раз осуществлялась в марте 2020. В июле 2020 анкета клиента обновлена в связи с изменением сведений (изменился ИНН юр.лица, поменялись реквизиты паспорта одного из представителей юр.лица)

Нужно ли проводить проверку по ПОД/ФТ в том же объеме, что при ежегодном обновлении сведений?

Решенный вопрос