Добрый день,
Очередное (ежегодное) обновление сведений клиента + проверка по ПОД/ФТ последний раз осуществлялась в марте 2020. В июле 2020 анкета клиента обновлена в связи с изменением сведений (изменился ИНН юр.лица, поменялись реквизиты паспорта одного из представителей юр.лица)
Нужно ли проводить проверку по ПОД/ФТ в том же объеме, что при ежегодном обновлении сведений?
Администратор ответил на вопрос 03.08.2020