0 комментариев

Положением 445-П установлено, что

Результаты мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг Управляющей компании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением Управляющей компанией операций (сделок) в интересах клиента должны документально фиксироваться не реже одного раза в шесть месяцев.

Это означает, что оценку риска  мы должны фиксировать не раз в год как раньше, а раз в шесть месяцев или это какой-то другой отчет, в дополнение к отчету (акту) оценки использования услуг НФО?

Решенный вопрос