0 комментариев

Добрый день, в соответствии с п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ:

«В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом или действующими в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.»

Порядок прописан в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые не являются публичными.

Правильно ли мы понимаем, что реализация данного пункта возможна только 2-мя путями:

  1. необходимо данный пункт прописать в договорах, которые заключаются с клиентами, при этом придется переподписать ранее заключенные договоры, чтобы уведомить текущих клиентов
  2. опубликовать данную информацию на сайте организации, чтобы эта информация стала публичной …..

Что в данном контексте понимать под «публичными правилами»?

Решенный вопрос