0 комментариев

добрый день,

на обслуживание был принят клиент, имеющий статус супруги РПДЛ.

В  п.5 ст.7.3 115-ФЗ говорится о обязанности уделять повышенное внимание операциям с ДС/имуществом таких лиц ( и то только про ИПДЛ ) Что конкретно имеется в виду, какие меры нужно принимать в отношении лиц имеющих статус родственником РПДЛ? Если поставить повышенный уровень риска такому клиенту , то на каком основании, т.к. фактор риска по типу клиента/бв относится к наличию у самого клиента/бв статуса ПДЛ, а не к его родственникам.

Решенный вопрос