Добрый день. Если организация занимается Скупкой/продажа только товаров народного потребления (телефоны, цифровая техника), без драгоценных металлов, является ли организация субъектом ПОД/ФТ?
Администратор ответил на вопрос 21.08.2018
1 Ответ
Если организация не осуществляет других видов деятельности, попадающих под действие 115-ФЗ (например не является при этом ломбардом или оператором по приему платежей), то она не является субъектом Федерального закона 115-ФЗ.
Администратор ответил на вопрос 21.08.2018