Обязательно ли включение в правила ПОД ФТ ссылки на сайты, на которых Ответственный сотрудник проверяет информацию о клиенте?
Администратор ответил на вопрос 12.03.2019
1 Ответ
Да, это требование к ПВК, установленное пунктом 3.2 Положения Банка России 445-П:
«указание на обязательное использование некредитной финансовой организацией при проведении процедуры идентификации доступных на законных основаниях источников информации (с указанием источников), в том числе использование сведений, предоставляемых органами государственной власти».
Администратор ответил на вопрос 12.03.2019