0 комментариев

Абзацем 4,5 п.1.11 ст.7 , определены условия возможности проведения упрощенной идентификации — операции клиентов не должны иметь запутанного или необычного характера и отсутствовать подозрения в ОД/ФТ (т.е. отсутствовать признаки, указывающие на необычный характер сделки приведенные в Приложении 3 445-П).Каким образом УК может проверить вышеуказанные пункты (например, код вида признака 1118) в отношении клиентов, если проводится только упрощенная идентификация клиентов (обновление сведений о клиенте также проводится с помощью СМЭВ)?

Решенный вопрос