0 комментария

Методические рекомендации Росфинмониторинга № 57 от 04.12.2018 рекомендуют уделять повышенное снимание клиентам, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами. Означает ли это, что наличие в цепочке бенефициарного владения клиента-юрлица нерезидента является фактором высокого риска? К какой категории риска относится данный фактор — к страновому или клиентскому?

ответил