0 комментариев

добрый день,

в процессе проведения идентификации обнаружено, что у клиент является руководителем НКО.  В  п.3 445-П одним из факторов влияющих на уровень риска клиента,  является совершение клиентом сделок содержащих Признаки Приложения 3 (а это как раз код  признака 1119) по которым было принято решение о направлении сведений о них в уполномоченный орган. В данном случае, клиент только принят на обслуживание и по нему никаких решений о направлении в уполномоченный орган не принималось.Необходимо ли присвоить в отношении такого клиента повышенный уровень риска?

Решенный вопрос