Как должна поступить организация, если ее клиент находится в списке ЦБ по 764-П Легализация (отмывание) доходов?
Администратор Отвеченный вопрос
1 Ответы
Банк России в своих разъяснениях говорит, чего делать нельзя в отношении такого клиента.
Такому клиенту нельзя отказывать в приеме на обслуживание или в проведении операции непосредственно на том основании, что он находится в списке 764-П
Информацию о нахождении в списке отказников необходимо учесть при оценке риска клиента (а если это действующий клиент, то пересмотреть уровень риска), при этом данное обстоятельство не может быть единственным основанием для присвоения такому клиенту повышенного уровня риска.
Администратор Отвеченный вопрос