0 комментариев

Добрый день!
НФО вправе отказать клиенту в проведении операции (п.11 ст7 115-ФЗ), в случае:
1) непредоставление документов (сведений), необходимых для фиксирования информации в рамках 115-ФЗ
2) возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.
Согласно 4759-У НФО должны информировать клиентов о причинах принятия решения об отказе в совершении операции. Получается, что причинами принятия решения об отказе у НФО могут являться только 2 вышеуказанные причины?

Решенный вопрос