06 августа вступают в силу изменения в 115-ФЗ
06 августа 2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения вносит Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ознакомится с документом можно по ссылке.
14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ
14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ: Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Скорректированы требования к процедуре идентификации участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» внесена в реестр экспертов
Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» Угнич Наталья внесена в реестр экспертов независимой оценки квалификации по квалификациям:
— Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
— Специалист по брокерско-дилерской деятельности;
— Специалист по управлению ценными бумагами;
12 мая 2019 года вступают в силу изменения в КОАП
12 мая 2019 года вступают в силу изменения в КОАП — Федеральный закон от 01.05.2019 N 95-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Положения КоАП РФ приведены в соответствие с законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Опубликован ответ Банка России
Опубликован ответ Банка России на запрос о включении правил противодействия ФРОМУ в состав ПВК по ПОД/ФТ.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
05 апреля 2019 года вступают в силу Указания Банка России
05 апреля 2019 года вступают в силу:
1. Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 22.02.2019, № 5075-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
2. Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию от 27.02.2019, № 5084-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
НФО необходимо провести обучение и внести изменения в Правила. При этом в соответствии с Указанием 5075-У срок внесения изменений – 30 дней с даты его вступления в силу.
Вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
1. 18 марта 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
2. Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Разъяснен порядок использования НФО информации, полученной от Банка России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил порядок использования НФО информации, полученной от Банка России в соответствии с Положением № 639-П.
Ознакомиться можно по ссылкам:
Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 28.02.2019 № 12-5-1/1603;
12 мая вступает в силу Положение о порядке уведомления
12 мая вступает в силу «Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П).
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий.
Утрачивает силу Положение Банка России № 443-П.
Опубликован Порядок составления в электронной форме информации
Опубликован Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
