Прайс-лист

Мы предлагаем следующие услуги по разработке документов, необходимых для реализации и выполнения Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все документы разрабатываются с учетом специфики деятельности Вашей Организации и предоставляются заполненными именно для Вашей компании (с указанием конкретного названия, должностей, сотрудников и т.п.)
Также в любую услугу входит бессрочное подключение к рассылке, содержащей оповещение об изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, а также напоминания о необходимости проведения того или иного вида внутреннего обучения, в связи с изменениями законодательства, составления отчета, необходимости приведения Правил внутреннего контроля в соответствие законодательству и т.п.

1. Разработка Правил внутреннего контроля (новой редакции или приведение в соответствие действующему законодательству имеющейся в Организации редакции) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (для любого вида организации или ИП, попадающих под действие Федерального закона 115-ФЗ).
Стоимость услуги:

• для профучастников и страховых компаний — 25 000 руб
• для управляющих компаний — 20 000 руб
• для прочих организаций, поднадзорных Банку России — 10 000 руб
• для прочих организаций (не поднадзорных Банку России) — 5 000 руб

Срок исполнения 2 рабочих дня.

2.  Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» актуальных на дату заказа (для любого вида организации или ИП, попадающих под действие Федерального закона 115-ФЗ):

• редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• образец внутреннего сообщения;
• образец приказа и отчета о проверке;
• анкета клиента (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца);
• перечень сотрудников на обучение (с реальными сотрудниками Организации);
• приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
• приказ об утверждении форм для прохождения и учета обучения;
• должностная инструкция специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
• Положение об отделе ПОД/ФТ (при наличии);
• образец оформления дополнительного\целевого (внепланового) инструктажа (по последним изменениям законодательства\новой редакции Правил);
• образец оформления учета обучения;
• образец оформления вводного (первичного) инструктажа;
• программа обучения;
• инструкция по идентификации;
• тесты для проведения проверки знаний.

Стоимость услуги для организаций не поднадзорных ЦБ РФ составляет 10 000 рублей.
Стоимость услуги для организаций поднадзорных ЦБ РФ составляет 40 000 рублей.

• для профучастников и страховых компаний — 40 000 руб.
• для управляющих компаний — 20 000 руб.
• для прочих организаций, поднадзорных Банку России — 15 000 руб.
• для прочих организаций (не поднадзорных Банку России) — 10 000 руб.

Срок исполнения 3 рабочих дня.

3.  Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ за требуемый период (для любого вида организации или ИП, попадающих под действие Федерального закона 115-ФЗ). Стоимость услуги составляет от 10 000 рублей/ год. 
Срок исполнения 5 рабочих дней.

4.  Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица. Ежемесячное сопровождение Организации в рамках выполнения требуемого организации набора функций специального должностного лица: актуализация Правил, оформление вводных и дополнительных инструктажей, учет прохождения обучения, составление отчетов в Росфимониторинг (ФЭС), внутренних сообщений, постановка на учет, подключение к личному кабинету Росфинмониторинга, оформление отчетов специального должностного лица.
Стоимость услуги составляет от 5 000 рублей/месяц.

5. Подбор специалиста на должность специального должностного лица. Стоимость услуги составляет от 10 000 рублей.
Срок исполнения 10 рабочих дней.