25 апреля 2018 года на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указанием устанавливаются требования к ПВК по ПОД/ФТ НФО о наличии программы организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполеннии распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями Межведомственной комиссии, созданной при Банке России.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Указание вступает в силу 06 мая 2018 года.
НФО необходимо провести обучение по изменениям в течение трех рабочих дней, а также внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в течение трех месяцев с даты вступления в силу изменений.
Об авторе