30 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ

30 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ

30 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 31.12.2017г.  №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вводятся положения, касающиеся идентификации кредитными организациями физических лиц с использованием биометрических данных, в том числе меняется и определение «идентификации».
Субъектам 115-ФЗ необходимо провести обучение и внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ.