• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Опубликовано письмо Банка России «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ».

Автор:Администратор

Опубликовано письмо Банка России «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ».

Опубликовано письмо Банка России №ИН-014-12/48 от 19.07.2018 «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ».
Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе предоставления клиентам соответствующих продуктов (услуг), а также представлять соответствующие документы Банку России по его запросу в рамках проведения проверок и дистанционного надзора.

Ознакомиться с документом можно по ссылке

Об авторе

Администратор administrator