Опубликовано письмо Банка России №ИН-014-12/48 от 19.07.2018 «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ».
Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе предоставления клиентам соответствующих продуктов (услуг), а также представлять соответствующие документы Банку России по его запросу в рамках проведения проверок и дистанционного надзора.
Ознакомиться с документом можно по ссылке
Об авторе