YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Август 2018

Автор:Администратор

Банк России выпустил Информационное письмо «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».

Банк России выпустил Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».
В данном письме Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.

Со своей стороны настоятельно рекомендуем использовать данные отчеты, в том числе в ПВК, для оценки риска услуг НФО.

Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг. размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг. размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ознакомиться с письмом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018

Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018№04-03-03/12322 «О организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Росфинмониторинг рекомендует аудиторам при организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ придерживаться требований, установленных «антиотмывочным» законодательством, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических или бухгалтерских услуг.
Отмечается, что в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Автор:Администратор

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга 30 июля 2018г.

Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. №55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 №470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial