• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Банк России выпустил Информационное письмо «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».

Автор:Администратор

Банк России выпустил Информационное письмо «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».

Банк России выпустил Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».
В данном письме Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.

Со своей стороны настоятельно рекомендуем использовать данные отчеты, в том числе в ПВК, для оценки риска услуг НФО.

Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг. размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг. размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ознакомиться с письмом можно по ссылке.

Об авторе

Администратор administrator