Банк России выпустил Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».
В данном письме Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.
Со своей стороны настоятельно рекомендуем использовать данные отчеты, в том числе в ПВК, для оценки риска услуг НФО.
Ознакомиться с письмом можно по ссылке.
Об авторе