Банк России выпустил Информационное письмо «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».
Банк России выпустил Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ».
В данном письме Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.
Со своей стороны настоятельно рекомендуем использовать данные отчеты, в том числе в ПВК, для оценки риска услуг НФО.
Ознакомиться с письмом можно по ссылке.
Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018
Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018№04-03-03/12322 «О организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Росфинмониторинг рекомендует аудиторам при организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ придерживаться требований, установленных «антиотмывочным» законодательством, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических или бухгалтерских услуг.
Отмечается, что в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга 30 июля 2018г.
Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. №55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 №470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
