• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081

Автор:Администратор

21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081

21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Данным Постановлением вносится изменения в следующие нормативные акты:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
В части требований к Правилам внутреннего контроля по противодействию ФРОМУ для организаций и ИП, неподнадзорных Банку России. Таким организациям и ИП необходимо провести дополнительный инструктаж по данным изменениям и внести соответствующие изменения в Правила до 21.10.2018

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014г. №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
В части порядка представления отчетности в Росфинмониторинг для организаций и ИП, неподнадзорных Банку России. Таким организациям и ИП необходимо провести дополнительный инструктаж по данным изменениям и внести соответствующие изменения в Правила до 21.10.2018
В части порядка ответов на запросы Росфинмониторинга для всех субъектов Федерального закона 115-ФЗ. по данным изменениям всем видам и организаций и ИП необходимо провести внутреннее обучение и внести соответствующие изменения в Правила.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015г. №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
Обновлены основания для включения/исключения организаций и физических лиц из Перечня экстремистов/террористов. По данным изменениям всем видам и организаций и ИП необходимо провести внутреннее обучение.

Об авторе

Администратор administrator