Вниманию некредитных финансовых организаций!
На сайте Банка России размещена новая сборка Программы-анкеты подготовки электронных документов версии 2.16.3, сборка 0.0.0.100 от 23 августа 2018г. (далее — Программа-анкета). (Скачать)
Сборка предназначена для формирования подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления о принятии электронного сообщения либо уведомления о непринятии электронного сообщения, предусмотренного Положением Банка России от 30.03.2018 № 639-П «Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»» (вступило в силу с 23.06.2018 взамен ранее действовавшего Положения Банка России от 20.07.2016 № 550-П).
Инструкция по работе со сборкой доступна по ссылке.
21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081
21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Данным Постановлением вносится изменения в следующие нормативные акты:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
В части требований к Правилам внутреннего контроля по противодействию ФРОМУ для организаций и ИП, неподнадзорных Банку России. Таким организациям и ИП необходимо провести дополнительный инструктаж по данным изменениям и внести соответствующие изменения в Правила до 21.10.2018
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014г. №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
В части порядка представления отчетности в Росфинмониторинг для организаций и ИП, неподнадзорных Банку России. Таким организациям и ИП необходимо провести дополнительный инструктаж по данным изменениям и внести соответствующие изменения в Правила до 21.10.2018
В части порядка ответов на запросы Росфинмониторинга для всех субъектов Федерального закона 115-ФЗ. по данным изменениям всем видам и организаций и ИП необходимо провести внутреннее обучение и внести соответствующие изменения в Правила.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015г. №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
Обновлены основания для включения/исключения организаций и физических лиц из Перечня экстремистов/террористов. По данным изменениям всем видам и организаций и ИП необходимо провести внутреннее обучение.
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 12 сентября 2018г.
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 12.09.2018 № ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма обжалования клиентами кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (механизм реабилитации клиентов).
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
