Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 23 ноября 2018 года № 56
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 23 ноября 2018 года №56 «О Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Информация ФНС России от 09.11.2018
Теперь можно подписаться на рассылку об изменениях в статусе юрлица или ИП
ФНС России упростила доступ к информации о представлении документов в регистрирующий орган. Теперь любой желающий может получать эти данные о компании или индивидуальном предпринимателе не только на сайте Налоговой службы, но и в виде сообщений на электронную почту.
На следующий рабочий день после того, как регорган получит документы об интересующем ЮЛ или ИП, эта информация поступит на электронную почту того, кто делал о нем запрос.
Для этого необходимо:
— пройти регистрацию на сайте ФНС России по адресу: https://service.nalog.ru/regmon/;
— разместить запрос в сервисе и указать свою электронную почту.
Новый сервис позволит проявить должную осмотрительность при выборе контрагентов.
07.11.2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277
07.11.2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации» которым установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Установлен порядок доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, размещения перечня на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) и его опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из перечня либо удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
