Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов. Рекомендации подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Об авторе