Банк России опубликовал Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
Об авторе