• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У

Автор:Администратор

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вступает в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ — 21.01.2019).   Вступает в силу — 23.03.2019.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Указание отменяет Указание Банка России 3484-У от 15.12.2014г.

Об авторе

Администратор administrator