YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Февраль 2019

Автор:Администратор

На нашем канале на YouTube опубликован отрывок вебинара

На нашем канале на YouTube опубликован отрывок вебинара, посвященный особенностям внесения изменений в Правила внутреннего контроля в части противодействия распространению оружия массового уничтожения для НФО.

 

Автор:Администратор

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049

 

 

Автор:Администратор

Опубликован ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Банк России опубликовал ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

Запрос от 26.12.2018 №50

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900

Автор:Администратор

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Приказом признается утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Организациям и ИП, неподнадзорным Банку России, необходимо провести дополнительный инструктаж и обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ н е позднее месяца после даты вступления в силу вышеуказанного нормативного правового акта.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial