23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Приказом признается утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Организациям и ИП, неподнадзорным Банку России, необходимо провести дополнительный инструктаж и обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ н е позднее месяца после даты вступления в силу вышеуказанного нормативного правового акта.
Об авторе