Банк России опубликовал ответ на запрос о разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.
Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900
Об авторе