• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Опубликован ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Автор:Администратор

Опубликован ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Банк России опубликовал ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

Запрос от 26.12.2018 №50

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900

Об авторе

Администратор administrator